۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
русский English فارسی
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
انزلی
دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات عیر تجاری
 
   به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم وفراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و تعهدنامه مربوطه در ذیل ارائه گردیده است 
 
 
تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشوئی 
 
دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری 
 
سوء استفاده از شرکتها برای مقاصد نامشروع و غیر قانونی 
 
 
1396/09/21
منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
تلفن: 013-34437671-3 فکس: 013-34438006 صندوق پستی : 43355-1145
Powered by DorsaPortal